Banco Central decreta liquidação de corretoras ligadas a ex-sócio do Banco Master

Banco Central decreta liquidação de corretoras ligadas a ex-sócio do Banco Master
O Banco Central (BC) determinou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), duas corretoras com sede em São Paulo.
A Trustee tem histórico de ligação com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
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Após romper com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master — instituição que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central no ano passado —, Quadrado assumiu o controle da Trustee, que prestava serviços ao banco.
Vorcaro foi preso no âmbito das investigações sobre supostas fraudes envolvendo a instituição e segue respondendo aos processos.
A Banvox DTVM, também ligada a Quadrado, foi fundada em 1984. A empresa recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de investimento em 1991 e, desde 2016, concentra suas atividades na administração e custódia de fundos próprios.
A Banvox também administrava ao menos um fundo citado na Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e possíveis ligações com o crime organizado.
A operação também teve como alvo a gestora Reag Investimentos, que foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF).
BC cita ‘graves violações às normas legais’
Banco Central do Brasil (BC).
Adriano Machado/ Reuters
Segundo o BC, as duas empresas tinham participação muito pequena no sistema financeiro brasileiro. Juntas, representavam menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional e administravam 0,76% dos recursos de terceiros.
🔎 A liquidação extrajudicial é uma medida adotada pelo Banco Central para encerrar as atividades de uma instituição financeira quando são identificadas irregularidades graves, sem necessidade de autorização judicial.
De acordo o BC, a decisão foi motivada pela constatação de graves violações das normas legais que regem o funcionamento das duas instituições.
Levantamento interno da CVM, revelado pela colunista Malu Gaspar, do O Globo, mostrou que, até fevereiro deste ano, Banco Master, Reag e Trustee eram alvos de 126 processos administrativos na autarquia. O mais antigo foi aberto em 2017 e boa parte das apurações ainda não foi concluída.
Do total, 47 processos envolvem o Banco Master, 77 a Reag e dois a Trustee. As investigações apuram suspeitas de irregularidades, entre elas fraude e lavagem de dinheiro.
Na decisão desta quinta-feira, o BC informou que continuará apurando o caso para identificar os responsáveis. Dependendo do resultado das investigações, poderão ser aplicadas sanções administrativas, e o caso poderá ser encaminhado a outras autoridades.
Os bens dos controladores e dos ex-administradores da Trustee e da Banvox também ficaram indisponíveis a partir desta quinta-feira, conforme prevê a legislação.